Россия вошла в список стран, наиболее активно противодействующих отмыванию денег посредством принятия специальных законов и создания соответствующих структур, пишет «Финмаркет». Этот факт стал известен в ходе заседания рабочей группы Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) по борьбе с отмыванием денег, состоявшемся на днях в Вашингтоне.
В работе заседания принял участие председатель Счетной
Также в докладе группы перечисляются страны, наиболее активно действующие в вопросах принятия специальных законодательных актов в целях борьбы с отмыванием денег, в создании соответствующих структур для решения этой задачи и разработке правил фиксирования подозрительных банковских трансакций и иных денежных операций. В список включены США, Англия, Франция, Германия, Россия, Бразилия, Перу и ряд других государств.
Как говорится в документе, рабочая группа, как и ИНТОСАИ в целом, примет меры по выявлению и предупреждению случаев коррупции в органах госвласти, хищений бюджетных средств, уклонений от уплаты налогов и злоупотреблений в ходе приватизационных процессов. В этих целях изучается возможность проведения совместных контрольных мероприятий, а также обмена результатами национальных проверок. Конечным итогом этой работы, подчеркивается в документе, должно стать пресечение трансграничного перемещения средств, используемых для финансирования международного терроризма, организованной преступности и нелегальной иммиграции.
Как сообщает управление информации и общественных связей Счетной палаты, в группу ИНТОСАИ входят руководители высших органов государственного финансового контроля 10 стран из всех регионов мира. Группа была создана по инициативе России в 2003 году для консолидации усилий высших контрольных органов более 170 стран по выявлению источников финансовой подпитки терроризма.
