Судьбу «Содбизнесбанка», у которого отобрали лицензию за нарушение законодательства, могут разделить с десяток других банков. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал в пятницу глава российской Федеральной службы финансового мониторинга Виктор Зубков. Он принимал участие в проходившем в Париже министерском заседании ФАТФ — международной группы по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
По словам Зубкова, проводимая ФСФМ аналитическая работа и отлаженный обмен информацией с Центральным банком России позволяют иметь полные сведения «о банках, которые предоставляют недостаточно информации, либо дают искаженную информацию, либо вообще предоставляют крайне мало сведений и скрывают информацию».
«Мы ведем такую работу ежедневно и предоставляем сведения Центральному банку, а он, в свою очередь, дает информацию о тех банках, которые, с его точки зрения, в недостаточной мере исполняют законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов», — сказал Зубков. По словам главы ФСФМ, такая работа «позволяет увидеть еще с десяток банков, деятельность которых близка к деятельности «Содбизнесбанка».
«Естественно, и с этими банками мы намерены работать так же жестко, проводя проверки по линии Центробанка и, возможно, правоохранительных органов», — сказал Зубков. Он выразил уверенность в том, что методологические разработки ФСФМ позволят Центробанку применять «адекватные меры» по отношению к нарушителям законодательства. «Мы эти банки-нарушители видим, знаем, чем они занимаются», — подчеркнул глава ФСФМ.
Добавим, что Центральный Банк России и Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) подписали соглашение об информационном взаимодействии между двумя ведомствами, осуществляемом в соответствии с федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Об этом сообщил сегодня департамент внешних и общественных связей ЦБ.
