Осторожно! Финразведчики следят за каждой крупной покупкой

Возглавлявший в течение шести лет Росфинмониторинг Виктор Зубков первым делом на посту премьера ужесточил «антиотмывочное» законодательство. Правительство одобрило поправки, согласно которым отменяется перечень видов деятельности, по которым банки, нотариусы, риэлторы и участники рынка ценных бумаг должны сдавать в Росфинмониторинг отчетность. Теперь под колпаком у финансовых разведчиков будут абсолютно все без исключения сделки на суммы в 600 тысяч рублей и выше. Начиная от покупки иномарки среднего класса и заканчивая получением банковского кредита на ремонт квартиры наличными. Примечательно, что поправки, представленные вчера и.о. министра финансов Алексеем Кудриным, были включены в повестку дня по настоянию нового премьера в последний момент в экстренном порядке.
В правительстве объясняют необходимость контролировать все сделки дороже 600 тысяч рублей борьбой с терроризмом и требованиями Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (ФАТФ). Опасность этого нововведения в том, что данные о покупках граждан из Росфинмониторинга могут попасть в другие ведомства. Например, в налоговую службу. В России до сих пор нет четкого регламента межведомственного обмена информацией. В МЭРТе пытались подготовить документ, определяющий порядок обмена, но документ в итоге погряз в бюрократических согласованиях, пишет «Газета». Премьер-министр Р Ф Виктор Зубков отметил, что данный законопроект является «нормальным», подобная система действует в других странах мира. «Здесь для честного бизнеса нет препятствий, он никак не пострадает», — подчеркнул премьер. По его словам, речь идет об обеспечении большей прозрачности финансовой системы. Ужесточение закона об отмывании денег наилучшим образом вписывается в объявленную новым премьером РФ кампанию по борьбе с коррупцией. По словам В. Зубкова, в настоящее время контролируются лишь некоторые денежные операции, однако появляются новые формы и системы расчета, позволяющие обходить контроль, «чем жулики и коррупционеры активно пользуются», отмечает РБК.