Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации ООО "Клиринговая Палата Межбанковского Финансового дома".
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации ООО «Клиринговая Палата Межбанковского Финансового дома» («МФД-Клиринг», Москва).Решение об отзыве лицензии, по сообщению ЦБ, принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. В деятельности «МФД-Клиринг», в частности, выявлены грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части ненадлежащей классификации и нарушения сроков направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация проводила рискованную кредитную политику и не соблюдала установленное значение обязательного норматива ликвидности. В 2006 году ряд клиентов кредитной организации был активно вовлечен в схему по обналичиванию денежных средств на сумму более 17 млрд рублей. В «МФД-Клиринг» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с законодательством конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.
