Банк России отозвал лицензию у кредитной организации ОАО "Банк Китеж". Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций связано с неоднократными нарушениями банка в течение одного года требований федерального закона.
Банк России отозвал лицензию у кредитной организации ОАО «Банк Китеж». Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций связано с неоднократными нарушениями банка в течение одного года требований федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Так, банк «Китеж» не направлял в Росфинмониторинг информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, и не осуществлял надлежащую идентификацию своих клиентов. В первой половине декабря 2007 года на расчетные счета шести офшорных компаний зарегистрированы на Британских Виргинских островах и в Гонконге, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы Российской Федерации, поступило около 9 млрд рублей. В дальнейшем по их поручениям денежные средства переводились в пользу нерезидентов — клиентов банков Украины, Латвии, Киргизии, Эстонии, Молдавии, Литвы, Кипра. По приказу Банка России от 19 декабря в банк «Китеж» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка, в соответствии с федеральными законами, приостановлены.
